Meer geldtransactiekantoren gunstig voor fraudeur

Het wordt voor fraudeurs steeds makkelijk hun geld over te boeken door de snelle stijging van het aantal geldtransactiekantoren. Wie geld overboekt via zo’n kantoor, laat weinig tot geen sporen achter. Daarom zijn deze populair onder criminelen, waaronder Nigeriaanse oplichtersbendes en Roemeense skimmers.

Van 142 naar 444

Het aantal geldtransactiekantoren is vorig jaar gestegen van 142 naar 444. Er bestaan nauwelijks eisen voor het oprichten van een transactiekantoor. Klanten bij het ene kantoor kunnen worden geweigerd, terwijl ze bij het andere kantoor wel terecht kunnen. De regels voor geldtransactiekantoren zijn daarbij versoepeld. Bedrijven die elders in Europa al een vergunning hebben, hoeven in Nederland niet opnieuw een vergunning aan te vragen om aan de slag te gaan. GWK maakt inmiddels gebruik van onze diensten om wel aan de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van identificatie bij financiële transacties te voldoen.