meer doen met adres- en persoonsgegevens

Met de data op het legitimatiebewijs kunt u gericht meer dan alleen de geldigheid laten controleren, zónder al te veel extra kosten. Zo krijgt u nog meer zekerheid over de betrouwbaarheid van een (tijdelijke) medewerker, klant of bezoeker. U kunt ook uw complete klanten- of personeelsadministratie laten checken. 



Wij kunnen voor u controleren op:

Adres

Woont de eigenaar van het legitimatiebewijs daadwerkelijk op het opgegeven adres? Het adres kan verrijkt worden met telefoonnummer(s). Desgewenst kunt u met deze check een compleet adresbestand laten updaten en verrijken. 

Kredietwaardigheid

Is degene met wie u zaken wilt doen, financieel betrouwbaar? U kunt zijn inkomen, vermogen en financiële positie laten checken. De (volledig geautomatiseerde) Credit Check levert u snel informatie waarmee u beslist of u in zee gaat met de eigenaar van de id-gegevens. Met de zogenoemde (volledig geautomatiseerde) Fraudetoets kunnen online bestellingen direct gescand worden op fraude en fraudepatronen.

Gerechtelijke uitspraken

Gekeken wordt of de persoon een gerechtelijke uitspraak op zijn naam heeft staan, bijvoorbeeld in een fraudezaak, faillissement, surseance van betaling of WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).



Aanwezigheid PEP/Sanctielijst 
Gekeken wordt of de persoon vermeld is op:

• de PEP lijst (Politically Exposed Persons); een lijst met politiek prominente personen (en hun directe familie) die in het buitenland wonen (in verband met gevaar voor corruptie en verduistering van overheidsgelden).
• de Sanctie lijst; een lijst met (politiek) verdachte personen.