een ID-check aan de balie van een bank

Iemand wil cash een grote som geld storten bij een bank. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) moet de bank de identiteit van de klant controleren en de aard en het nummer van het identiteitsbewijs vastleggen.

De bankmedewerker vraagt om een legitimatiebewijs en controleert of het gezicht van de klant overeenkomt met de gegevens op het legitimatiebewijs. Vervolgens scant de medewerker de voor- en achterkant van het document met een scanner. De scans worden via het interne banksysteem aangeboden bij IDchecker. Binnen enkele seconden laat IDchecker weten of het document echt of onecht is. Als het document echt is, biedt ID-checker alle relevante gegevens aan en kan de ID-informatie aan de storting gekoppeld worden.